深圳破卖山寨手机大案 300元山寨货卖3000元

■深圳警方破获电信诈骗案,抓捕嫌疑人的现场图。

深圳“5+3”专项行动打掉49个信息诈骗犯罪团伙

在网上入“华为商城”关键词欲购买手机,谁知进入的却是骗子克隆的网页,购买的手机以正品价格支付,到手却是彻头彻尾的山寨机。两个团伙假冒“华为商城”网站进行网络电信诈骗,涉案价值达2000多元。深圳某股份有限公司财务被犯罪分子利用聊天冒充公司高层骗走3505元。犯罪分子利用虚拟货币非法集资,涉及投资人28省5800多人,涉案金额约10亿元。

昨天,记者从深圳市“5+3”专项行动新闻发布会上获悉,行动以来,该局深入推进专项打击整治行动,取得了较好战果:破获涉毒案件5200余宗,打掉毒品犯罪团伙241个、缴获各类毒品约7.24吨;刑拘涉黑恶人员4600余人,打掉信息诈骗犯罪团伙49个等。

■新快报记者陈海生通讯员曾祥龙卢笑

案例一

3000元网购手机

拿到手却是300元山寨货

通过制作假冒的“华为商城”网站、“华为官方网站”,并使用技术手段,经某推广平台推送至搜索置顶,一些不熟悉华为官方网址的消费者通过搜索关键字后,就会进入推荐的置顶链接进入假网站陷入骗局。日前,深圳龙岗警方经过一个多月的循迹追查,辗转湖北、深圳两地,在湖北警方的配合下,接连打掉了两个假冒“华为商城”网站进行网络电信诈骗的特大犯罪团伙,抓获35名犯罪嫌疑人,涉案价值达2000多元。

两个诈骗团伙湖北作案深圳发货

2015年10月27日,龙岗公安分局宝岗派出所接华为公司报案称:其公司网站(华为商城)被人在互联网上制作假冒网站,以销售“华为手机”为幌子骗取消费者的钱财,并在消费者支付成功后拒绝发货,诈骗金额较大。与此同时,坂田派出所也陆续接到群众报案,称在“华为商城”网站买到假手机。

根据案情信息,专案组初步侦查了解到,受骗的消费者是通过某推广平台搜索华为商城网站,然后与网站上留有的客服电话联系,选定手机型号支付购机款后,大部分人发现收到邮寄来的根本不是华为手机,而是劣质的山寨机和老人机,有的消费者甚至付款后一直没有收到手机。

结合这一线索,专案组循线追查,查明受骗消费者购买手机的网站系假冒的“华为官网”。警方对所有线索集中甄别核对,发现分别是两个诈骗犯罪团伙作案,主要作案地点都在湖北省枝江市,而邮寄发货窝点在深圳福田区。

2015年11月24日,办案民警在湖北枝江发现一名主要嫌疑人胡某走出门外,判断胡某是赶到作案的工作室开门准备“营业”,快速将胡某控制,然后在其团伙工作室抓获其他嫌疑人。以胡某为首的犯罪团伙16名嫌疑人落网不久,在枝江市一驾校考场边的出租屋,以许某、李某等人为首的犯罪团伙10人也尽皆落网。与此同时,深圳抓捕组在福田区抓获9名嫌疑人。

诈骗团伙“股份制”公司化“经营”

经审,分别以胡某,许某和李某为首的两个犯罪团伙对其假冒“华为官网”进行网络电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

民警介绍,团伙内部实行的是“股份制”公司化“经营”模式,如在胡某为首的团伙中,有3个股东,其中胡某与儿子、儿媳全家上阵,出资多是大股东,主要负责售后服务;嫌疑人孙某精通网络技术占“技术股”,负责制作假冒的网站、推广及日常维护和后台管理;另一名小股东是嫌疑人谭某,负责银行卡开户、向消费者发送“货不对板”的手机。消费者按正品手机3000元左右价格付款,受骗收到只是价值300元左右成本的劣质的山寨机和老人机。

专案组经过初步核查,已有逾千名消费者被骗,两个犯罪团伙诈骗涉案金额2000多元,其中以胡某为首的诈骗团伙涉案金额600多元,以许某、李某为首的诈骗团伙涉案金额1400多元。目前,涉案的两个犯罪团伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

案例二

冒充老总要转款,财务被骗走3505

聊天被盗号了?更大的骗局还在后面!昨日,广东省公安厅通报,近日深圳警方破获全国最大的聊天诈骗集团案,先盗聊天号长期监控,后冒充老总要求转款,深圳某股份公司财务李某被骗走3505元。目前警方已刑拘疑犯39人。

先盗取聊天在后台长期监控

办案民警介绍,诈骗团伙专门利用聊天在网上实施诈骗,首先盗取了你的聊天号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控你跟别人的聊天。在盗取了某公司财务李某的聊天号以后,发现其联系人中有公司高层,并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。

在时机成熟后,诈骗团伙重新注册了一个聊天号,盗用了公司高层的头像和聊天名称,重新加李某为好友,声称聊天号被盗了,冒充公司的高层与李某聊天。案发当天,李某刚好在香港,通信不方便。诈骗团伙冒充的公司高层,便要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。李某见是公司领导,深信不疑,马上打电话按照要求把3505元转到嫌疑人提供的账户上。

转账之后,过了一天,李某回到公司上班,碰见领导一问才知道被骗。此时,离案发已经过去了24个小时。

金额巨大,疑犯竟一时无法“消化”

由于此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后,这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是,由于诈骗的钱太多,连疑犯也没有想到,一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”

深圳警方接到报警后分秒必争,与犯罪分子展开赛跑,第一时间启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,逐级冻结涉案资金人民币4800余元(由于该团伙不止实施了一单诈骗,账户上还有其他诈骗的涉案资金)。

在办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后,民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。

广东破获全国最大聊天诈骗集团案

办案民警介绍,该诈骗团伙主要分为两个部分,一部分负责实施聊天诈骗,称为Q仔,主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳;另一部分负责将诈骗来的款项“洗钱”,提供银行卡、取现、POS机转账等,主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。

经过专案组成员将近一个月的辛苦奋战,在此案中,共查获涉案账号200余个,冻结资金4800余元,梳理各类线索100余条,初步掌握了涉案资金的流向,截至目前,此案已经抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。

据了解,该案是目前全国聊天诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。

案例三利用虚拟货币非法集资骗取约10亿

2015年11月11日,深圳市公安局经济犯罪侦查局根据前期经营线索,对涉嫌非法集资及金融传销活动的某通投资发展有限公司、国某金控投资有限公司及其分公司开展统一打击行动。该案涉及全国28个省5800多名投资人,金额约10亿元。

经查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用某奇迹社交资本云计算平台(简称某奇迹),以电子币为交易载体,以投资399至1999美元不等即可注册成为某会员,每天可得到最高16美元不等的高额回报为诱饵,在国内向社会不特定公众以投资入股形式推销某奇迹系列套装产品,非法吸收公众存款约2亿元人民币。

2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返还投资人的投资款的情况下,停止了某奇迹系列套装产品,改头换面,先后成立某通国际投资发展有限公司、国某金控投资公司及百某网络科技、所某门游戏等分公司共十余家,以某奇迹的客户资源为基础继续在全国各地发展新客户。犯罪嫌疑人徐某等人通过举办推荐会、互联网宣传等方式诱使社会公众投资,非法吸收公众存款,直至案发。

目前该案正在进一步侦查中。